Reto Economía: Te explicamos qué es la Ley de Transparencia Corporativa y cómo afecta a tu negocio
vigor muy prontocarolina: nuestro querido ericnos habla de qué se trata eltrámite y evitar problemas conla ley, es viernes nos encantaque vengas a "la voz de lamañana", cuéntanos más.eric: esto se puede ponerinteresante, si eres o planeanser dueño de pequeño medianaempresa atención porque enenero del 2024 entra en vigorla ley de transparenciacorporativaen el departamentodel tesoro de los estadosunidos, a partir del 1 de enerode 2025 esta nueva ley obliga amillones de dueños de negociosa presentar datos comercialesal gobierno federal, de locontrario pueden enfrentarcostosas multas y hasta tiempoen prisión, el propósito de laley es combatir el delito comolavado de dinero fraude fiscaly financiación de terrorismo yaque según reportan en estadosunidos criminal es la que a másde 300.000.000.000 $ cada año yde acuerdo con el más recientereporte de la oficina deinvestigación criminal del irsse han abierto más de 2500investigaciones fiscales quehan identificado más defiscales pero para ayudarnos aentender esta nueva ley o nosacompaña contador michaelsalazar y experta en negociosrom y jurado bienvenidos aambos comenzamos contigodirecto la primera pregunta dequé se trata exactamentequiénes son los que tienen quereportar y quienes están exento>> los que están obligados losdueños de corporaciones ybásicamente cualquier entidadlegal registrada en un nivelestatal se tienen que resregistrar a nivel federaleric: quienes no se tienen queregistrar>> bancos, compañías quefacturó más de 5 millones al añoherido. con informaciónrequerida y como se presenta lainformación>> a través de la páginaespecial del gobierno federalhay aplicación, se registran yhay fecha limite también.erick: un contador como túpuede entregar esta informacióna los clientes>> es necesario que los con uncontador o un especialista deltrámiteque tenemos para entregar elinforme los beneficiarios ydueños de empresas>> tienen hasta el 31 dediciembre de este año parahacerlo, ahora para negociosque se abren de ahora enadelante tienen 30 días paraerick: excelente, vamos aconsultar con nuestra expertaun gusto tenerte con nosotros,que es sanciones implica estanueva ley y cómo enfrentaríanlas personas y no llegan aentregar los reportes.>> las sanciones por ejemplo sino cumples con el requerimientode reportar durante los 30 díasa partir del 2025 o 90 díaseste año puede haber multas de500 $ por el día de que nocumples y hasta lo y multas de10.000 $ esto es porno cumpliro mentir fraudulentamente entus reporteserick: el dueño de una empresadebe buscar asesoría legal conun abogado directamente lopuede hacer con el contador sinproblema, debe tener un abogadoque le organice el papeleo paraentregar al gobierno federal>> mi recomendación es que unapequeña empresa lo pueden hacerellos mismos, pero si es enestructura legal complejasiempre es bueno recibirasesoría para que sepas lo quedebe reportar y cómo lo debeshacererick: esto viene siendo elmismo reporte que se hace o sehacía anualmente que aparece enel registro de estado o no esexactamente lo mismo>> no, todas las compañíasestán registradas a nivelestatal, este nuevo reportehace un registro a nivelfederal básicamente con tunombre, fecha de nacimiento,dirección residencial,dirección comercial y tambiénla posición y control sobre laempresa es importante.eric: qué personas deben estardentro del informe sólo losdueños o quienes se beneficianen un porcentaje de la empresa>> en realidad tienen que serlos dueños de 25% más, tambiénquien ejerce control sobre laempresa aunque no sean dueños,por ejemplo los oficiales y laspersonas deben ser reportadastambién aunque no sean dueñosde la empresa.erick: muy bien quiero que nosde estrés reto tips a para laspersonas que tienen que hacer