Carteles enemigos contrataron a los mismos lavadores de dinero en EEUU, según fiscales
Se han registrado más de 1,700 homicidios este año en la ciudad fronteriza de Tijuana, lo cual se atribuye principalmente a la guerra territorial que protagonizan narcomenudistas de los carteles más grandes de México, el de Jalisco Nueva Generación (CJNG).
Pero al otro lado de la valla metálica que divide a los dos países, en el sur de California, a estos grupos criminales no les importó compartir a la misma organización que les lavó varios millones de dólares producto del narcotráfico, afirma una acusación recién desvelada por el Departamento de Justicia (DOJ).
Al menos 21 integrantes de dicha célula delictiva fueron arrestados hasta el martes en San Diego, Calexico y Bakersfield. Otras ocho personas están prófugas. Les acusan de blanquear más de 32 millones de dólares haciendo “contratos” tanto con operadores del Cartel de Sinaloa, como del CJNG. Su sede estaba en Imperial Valley, una zona que colinda con Mexicali, también en disputa por el narco.
Como parte de sus actividades criminales, el grupo recogía el efectivo en Baltimore, Detroit, Los Ángeles, Philadelphia, Boston, Denver, Chicago, Nueva York y otras ciudades de EEUU. Típicamente escondían los billetes en bolsas de basura, maletas y cajas de zapatos.
Posteriormente se comunicaban en clave con sus cómplices para coordinar depósitos en efectivo en cuentas bancarias comerciales y ese dinero se transfería a cuentas bancarias en México, para más tarde distribuirlo a los líderes de ambos carteles, detalla la acusación.
“Hoy hemos asestado un duro golpe a esta red internacional de lavado de dinero con sede en el Valle Imperial, que tiene vínculos con el Cartel de Sinaloa y el Cartel Jalisco Nueva Generación”, dijo el fiscal Randy Grossman en un comunicado.
“Al desmantelar esta red, el Departamento de Justicia reafirma su compromiso inquebrantable de llevar ante la justicia a quienes corrompen nuestros sistemas financieros al lavar sus ganancias ilícitas", agregó.
Hasta dos décadas en prisión
Realizar depósitos bancarios de EEUU a México es uno de los métodos más comunes que utilizan los carteles para mover sus ingresos ilícitos. También transfieren dinero por medio de importadoras. En años recientes sus tácticas han incluido pactar con uno de los métodos favoritos del CJNG.
El sistema de blanqueo que han establecido logró reducir considerablemente la cantidad de dinero en efectivo del narco decomisado en años recientes en territorio estadounidense.
En 2019 el gobierno de este país incautó 368 millones de dólares, que es la mitad de lo confiscado en 2012. Eso demuestra que cada vez es menos popular la vieja práctica de viajar a México con fajos de billetes ocultos en autos.
Chad Plantz, titular de la unidad de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), dijo en el comunicado que “la clave para desmantelar las organizaciones de tráfico de drogas es interrumpir el flujo de fondos ilícitos y atacar el elemento de lavado de dinero de las organizaciones”.
Los fiscales identifican a Ricardo Valenzuela Gale, un joven de 25 años y residente de Mexicali, como uno de los líderes de esta organización lavadora de dinero en Imperial Valley.
Los otros 28 acusados eran mensajeros o titulares de cuentas bancarias donde depositaron grandes cantidades de dinero. Varios son originarios de Mexicali. Por orden de un juez, casi todo el proceso penal contra ellos está sellado.
Si son declarados culpables de lavado de dinero, enfrentarían una pena de hasta 20 años de prisión y una multa de 500,000 dólares “o el doble del dinero involucrado” en el esquema, indicó la Fiscalía.
Este caso también fue investigado por la istración para el Control de Drogas (DEA), el Servicio de Recaudación de Impuestos (IRS), la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), el Servicio de los US Marshals y la Oficina de Alguaciles del condado de San Diego.
