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Pub. 30 May 2023 – 02:34 PM EDT
Act. 30 May 2023 – 02:34 PM EDT
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El gobierno alega que tres vendedores del negocio le compraron a un proveedor chino máquinas para elaborar píldoras de esa droga en superlaboratorios. Un vendedor de la empresa dijo que no sabía que allí se alizaran actividades ilegales.
Pub. 22 Feb 2023 – 04:47 PM EST
Act. 22 Feb 2023 – 04:47 PM EST
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Por:Isaías Alvarado
Una célula dedicada a traficar precursores químicos que usa el hijo menor de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán y seis negocios fueron fichados por la Oficina para el Control de Activos Extranjeros (OFAC).
5 Ene 2023 – 02:35 PM EST
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Ovidio Guzmán fue detenido en Culiacán en medio de una violenta ola de bloqueos que recuerda la desastrosa captura de 2019, cuando fue ubicado y posteriormente dejado en libertad por las fuerzas mexicanas en esa misma ciudad.
16 Jun 2020 – 03:35 PM EDT
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Abelardo de la Espriella, abogado Alex Saab, no ha revelado cuándo renunció a la defensa de su cliente en cumplimiento de la ley del Departamento de Tesoro de Estados Unidos, que requiere a residentes como él, una licencia para representar a personas sancionadas. (Read in English)
8 Feb 2020 – 02:07 PM EST
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Por:David C Adams
Autoridades estadounidenses pronostican una nueva fase en la política hacia Venezuela después de una semana decisiva para el presidente interino Juan Guaidó en Washington. El esfuerzo podría incluir sanciones secundarias similares a las que se aplican contra Irán. (Read in English)
14 Dic 2019 – 12:13 PM EST
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Rafael Ortega Murillo es el tercer miembro del círculo más cercano al presidente de Nicaragua que ha sido sancionado por el Departamento del Tesoro. Maneja a discrecionalidad los petrodólares venezolanos y la distribución de combustibles en Nicaragua.
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17 Oct 2019 – 10:10 PM EDT
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El gobierno estadounidense alega que este hijo de Joaquín Guzmán Loera estuvo involucrado en la importación a granel de narcóticos desde abril de 2018, cuando su padre ya estaba en una prisión de Manhattan. Lo ayudó su hermano, Joaquín Guzmán López, quien se encuentra prófugo.
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17 Sep 2019 – 10:54 PM EDT
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Las tres nuevas personas que ingresaron a la lista negra de la OFAC, junto con 16 de sus empresas, son dos hermanos del también sancionado y acusado por corrupción Alex Saab y el hijo de Álvaro Pulido, su socio. El departamento del Tesoro estadounidense asegura que pertenecen a una trama de corrupción que beneficia al gobernante venezolano y allegados.
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24 Feb 2017 – 06:56 PM EST
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Samark López, quien fue señalado de ser el testaferro del vicepresidente venezolano, usó un informe de antecedentes limpios preparado por el exdirector de la OFAC Richard Newcomb.
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