Cómo los Trump inflaron el valor de sus propiedades: Fiscalía presentó 200 evaluaciones falsas o engañosas
El expresidente Donald Trump y sus tres hijos mayores, Ivanka, Donald Jr. y Eric, han sido acusados por la Fiscalía General del estado de Nueva York de haberse enriquecido de manera impropia durante el lapso de una década haciendo maniobras financieras fraudulentas.
En la demanda, que incluye al negocio familiar, la Organización Trump, la fiscal Letitia James asegura que se engañó a prestamistas, proveedores de seguros y autoridades fiscales al usar tasaciones engañosas inflando el valor de sus propiedades cuando hacerlo le daba ventaja, pero minimizándolo a la hora de declarar impuestos.
Eso le permitió obtener tasas de interés y primas de seguros más bajas. En total, dijo James, pudo obtener 250 millones de dólares en ganancias ilícitas, dinero que ahora quiere que la empresa pierda.
La acusación indica que los Trump rechazaban rutinariamente evaluaciones de expertos externos y que 11 de los estados financieros anuales de Trump que fueron analizados por los fiscales incluían más de 200 valoraciones de activos falsas y engañosas.
Estos son algunos ejemplos:
El resort de Mar-a-Lago
James dijo que Trump "ignoró descaradamente las restricciones legales" sobre el uso de su propiedad en Mar-a-Lago y valoró su propiedad en el sur de Florida "sobre la premisa falsa de que se encontraba en una propiedad sin restricciones y podría desarrollarse para uso residencial".
Trump sabía que el resort estaba sujeto a restricciones "onerosas", porque firmó personalmente escrituras que "restringían drásticamente" los cambios en la propiedad. Además, renunció a sus derechos de desarrollo residencial para reducir los impuestos a la propiedad.
Según la demanda, Trump valoró Mar-a-Lago en $739 millones. Según la demanda, el club generó ingresos anuales de menos de $25 millones y debería haber sido valorado en cerca de $75 millones.
40 Wall Street
Su valor fue calculado en diferentes evaluaciones bancarias en $200 millones en agosto de 2010 y en $202 millones en noviembre de 2012. De acuerdo con la demanda, la propiedad fue valorada en $524 millones en 2011 y en $527 millones en 2012, más del doble del estimado por los bancos.
El apartamento en la Torre Trump
La fiscalía neoyorquina asegura que los Trump se valieron de “números objetivamente falsos” para calcular el valor de sus propiedades. Ponen el ejemplo del apartamento de la torre Trump, del que el expresidente informó que tenía 30,000 pies cuadrados, cuando es realmente de 10,996 pies cuadrados. Como resultado, el apartamento estaba valorado en 2015 $327 millones o $29,738 por pie cuadrado. Para esos años, dice la demanda, el apartamento más caro de Nueva York había sido vendido en $100 millones (a menos de $10,000 por pie cuadrado) y estaba en un edificio recién construido.
Los apartamentos de renta controlada de Trump Park Avenue
Los Trump presentaron el edificio Trump de Park Avenue como si no tuviera limitaciones de mercado, algo que daba más valor a las unidades. Con eso, ofrecieron un estimado de $50 millones, cuando la evaluación que tenía en cuenta la condición de renta controlada los valoraba en $750,000.
Los clubes de golf de Trump
El exmandatario incrementó fraudulentamente el valor de sus clubes de golf al añadirles una “marca ”, pese a que esta no estaba incluida en la valoración y que los Principios de Contabilidad Generalmente aceptados que rigen la profesión prohíben la inclusión de marcas intangibles “generadas internamente”.
Con esa práctica, el club de Jupiter, Florida, que Trump compró por $5 millones en 2012, aparecía con valor de $62 millones en una declaración al año siguiente.
En su club de Westchester, Nueva York, la valoración contemplaba el pago de una prima por nuevos de $200,000, cuando en realidad muchos de ellos no desembolsaron pago inicial alguno y que el mismo Trump ordenó a los gerentes reducir o eliminar esas primas para aumentar el número de socios.
En un comunicado, la Organización Trump señaló que los prestamistas de la compañía “se beneficiaron generosamente, por una suma de cientos de millones de dólares en intereses y tarifas” de sus tratos con la compañía.
Pero en su escrito, la fiscalía de Nueva York indica que “no es defensa” de las acusaciones de enriquecimiento impropio que “la organización Trump haya hecho todos los pagos bajo las pólizas de préstamo y seguros” y destaca que la ley busca impedir que alguien se beneficie independientemente de si alguno de los involucrados en la transacción sufrió pérdidas financieras.
La demanda de James pide la "prohibición" para Donald Trump o la Organización Trump "de participar en cualquier adquisición de bienes raíces comerciales en el estado de Nueva York o solicitar préstamos de cualquier institución financiera", indicó.
Las autoridades de Nueva York han estado investigando a Trump y su negocio familiar desde 2018, cuando el fiscal de distrito de Manhattan abrió una pesquisa al entonces presidente.
Las pesquisas de James comenzaron el año siguiente, después de que el exabogado de Trump, Michael Cohen, diera testimonio que indicaba que la empresa había incurrido en prácticas indebidas.
El mes pasado, Allen Weisselberg, durante mucho tiempo jefe de finanzas de la Organización Trump, se declaró culpable de fraude fiscal y accedió a testificar en un próximo juicio penal de la compañía de bienes raíces del expresidente de EE. UU.
Weisselberg cumplirá cinco meses de prisión dependiendo de que testifique con sinceridad en el juicio penal de octubre de la Organización Trump por cargos de fraude fiscal.
